CONVOCATOR

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al South East Energy Petroleum Company cu sediul in Ploiesti, B-dul Bucuresti nr. 37, jud Prahova Registrul Comertului J29/166/1991, CUI 1360296, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor South East Energy Petroleum Company S.A pentru data de 9 August 2024 ora 1000 la sediul societății pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 25 iulie 2024 (data de referinţă), cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea doamnelor Bucurica Nicoleta, Covrig Adriana și a domnului Butnariu Ion, acționari al South East Energy Petroleum Company, pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea modificării Statutului societătii South East Energy Petroleum Company SA conform următoarelor propuneri şi împuternicirea dlui. Marussi Nicolae George, Președintele Consiliului de Administrație, să semneze Actul Adiţional şi forma actualizată a Statutului.

a. Se elimină integral art. 8 – “Acțiunile” din Statut;

b. Se elimină integral art.13 “Pierderea Acțiunilor” din Statut;

c. Se elimină alineatul 4 al art. 15 “Convocarea adunării generale a acționarilor” din Statut.

d. Se completează art. 16 “Organizarea adunării generale a acționarilor” din Statut cu 1 alineat nou:

“La adunările generale ale acționarilor participă numai acționarii personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale pentru acea adunare în formă autentică.”

e. Alineatul 4 al art. 16 “Organizarea adunării generale a acționarilor” din Statut va deveni alineatul 5 al art. 16 “Organizarea adunării generale a acționarilor” din Statut și se modifică astfel:

„Adunarea generală va alege, dintre acţionarii prezenţi, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, arătând capitalul pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numărului de acțiuni depuse si îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege si statut pentru tinerea adunării, după care va trece la ordinea de zi.”

f. Alineatul 2 al art. 17 “Exercitarea dreptului la vot in adunarea generala a acționarilor” din Statut se modifică astfel:

“Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini sau prin mijloace electronice.”

g. Alineatul 6 al art. 17 “Exercitarea dreptului la vot in adunarea generală a acționarilor” din Statut se modifică astfel:

“Acționarii nu vor putea fi reprezentați in adunarea generală decât în baza unei procuri notariale speciale acordate unui alt acționar pentru respectiva adunare generală.”

h. Alineatul 7 al art. 17 “Exercitarea dreptului la vot în adunarea generală a acționarilor” din Statut se modifică astfel:

“Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.”

i. Alineatul 8 al art. 17 “Exercitarea dreptului la vot in adunarea generala a actionarilor” din Statut se modifică astfel:

“Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.”

j. Alineatul 1 al art.18 – Organizare din Statut se modifică astfel:

“Societatea pe acţiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 3 administratori, aleşi de adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleşi pe noi perioade de 4 ani.”

k. Se elimină alineatele 17, 18, 19, 20 și 21 ale art.18 – Organizare din Statut;

l. Alineatul 22 al art. 18 – Organizare din Statut se modifică astfel

“Persoana numită în funcția de administrator sau director, trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională, caz în care polița de asigurare va avea rolul unei garanții pentru administrația sa.”

m. Se completează art. 18 – Organizare din Statut cu 2 noi alineate astfel:

“Fiecare administrator va primi o indemnizație de baza lunară egală cu salariul mediu pe societate. Indemnizația se stabilește o dată pe an și se calculează ca medie aritmetică a salariilor angajaților la data încheierii exercițiului financiar al anului anterior.

Prin hotărâre a Consiliului de Administrație, administratorii care au atribuții suplimentare față de cele prevăzute prin lege și statut, pot primi o indemnizație suplimentară în limitele generale stabilite prin bugetul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.”

În cazul în care la data de 9 August 2024 nu se întrunește cvorumul necesar ținerii adunării, Adunarea generală extraordinară este reconvocată pentru data de 10.08.2024 ora 10:00, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE,
MARUSSI GEORGE NICOLAE